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    董事委員會

     
    我們已於我們的董事會中成立以下三個委員會:審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會制定的職權範圍運作。
     

    審核委員會

     

    本公司已成立審核委員會,並訂有遵照上市規則第3.21條及上市規則第14章企業管治守則及企業管治報告制訂的書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成,即甘廷仲先生、張元德先生及何文琪女士,均為我們的獨立非執行董事。甘廷仲先生已獲委任為審核委員會主席並為我們具適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為審核及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統,監督審核程序及履行董事會交辦的其他責任及職責。
     

    薪酬委員會

     
    本公司已成立薪酬委員會,並訂有遵照上市規則第3.25條及上市規則第14章企業管治守則及企業管治報告制訂的書面職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成,即何文琪女士、甘廷仲先生、張元德先生及黃銑銘先生。何文琪女士已獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為設立並檢視董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及對雇員福利安排提出建議。
     

    提名委員會

     
    本公司已成立提名委員會,並遵守上市規則第14章企業管治守則及企業管治報告采納的書面職權範圍。提名委員會由黃銑銘先生、甘廷仲先生、張元德先生及何文琪女士組成。黃銑銘先生已獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任或罷免本公司董事向董事會提出建議。
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